1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Кировградский завод твердых сплавов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КЗТС"
1.3. Место нахождения эмитента: 624140, Свердловская область, г.Кировград, ул.Свердлова,26 А
1.4. ОГРН эмитента: 1026601154986
1.5. ИНН эмитента: 6616000619
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30242-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3328658/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочного голосования с направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 07 июня 2024 года; 624140, Свердловская обл., г. Кировград, ул. Свердлова, 26 А.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо к заочному голосованию.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 07 июня 2024 года (до 17.00 часов местного времени).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 мая 2024г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
2.7.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "КЗТС" за 2023 год.
2.7.2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "КЗТС" по результатам отчетного 2023 года.
2.7.3. Избрание Наблюдательного совета АО "КЗТС".
2.7.4. Избрание ревизионной комиссии АО "КЗТС".
2.7.5. Назначение аудиторской организации АО "КЗТС".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться, начиная с 17 мая 2024 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Свердловская обл., г. Кировград, ул. Свердлова, 26а, каб. 522.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер № 1-03-30242-D от 09 марта 2004 года; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 21 октября 2004 года.
2.10 Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
- лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: наблюдательный совет;
- дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 17.04.2024г.;
- дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол заседания Наблюдательного совета от 17.04.2024 № 3.
2.11 Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: неприменимо, т.к. годовое общее собрание акционеров эмитента проводится не во исполнение решения суда.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "КЗТС" ____А.Д. Пельц
3.2. 17 апреля 2024 года М.П.